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天津海关查获申报不实影响退税案
行业动态 2019-11-10 550

  天津海关按照海关总署统一部署开展打击走私“国门利剑2016”联合专项行动取得阶段性进展,成功查获一宗申报不实影响国家出口退税管理违规案件,案值超过7100万元人民币,涉嫌影响国家出口退税额285万元人民币。

  2015年底,天津海关缉私局收到海关业务现场移交线索,称天津某新材料有限公司出口光引发剂申报税号不实,涉嫌影响国家出口退税管理,初步受理涉案货值26.1万元人民币。海关缉私办案人员没有将办案视线停留在单一线索上,而是通过对线索内容进行深入挖掘,最终取得重大发现。通过调阅嫌疑企业通关电子数据,办案人员发现该司在天津口岸出口过相同品名和相同税号的货物,且数量较大。但由于涉案货物皆为化工品,不能简单从申报的规格型号确认货物属性;且问询该司业务经办人,其否认公司以往出口过与此次查验相同的产品。由于货物均已出口,办案人员已无法从实际货物入手获取重要物证,这成为案件追溯两年行政违法行为的最大难题。 为确认案件事实,尊重证据裁判原则,天津海关办案人员以“大数据”手段对涉案货物的海关归类数据、网络参考信息等进行归总分析,向相关专家进行专业咨询,了解涉案货物属性,经过多渠道共同努力,最终确定了涉案货物的原材料、主要成分、化学结构、加工工艺、用途等,侧面证实光引发剂不存在其它形式,确定了此类品名相同的化工品皆为同一货物,为案件继续查办提供了重要的信息依据。同时,办案人员多次到企业驻地,与该司主要业务经办人进行交流,帮助其厘清与企业之间的法律责任,消释其配合调查的顾虑。经过不懈努力,该员工终于承认该公司出口的光引发剂均为相同产品。

  据统计,该司在近两年时间内共申报出口光引发剂240票,涉案货值共计人民币7100余万元。目前,该案正在进一步办理中。


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